Органы и агенты валютного контроля

Валютный контроль в нашей стране осуществляется органами, которые наделены спец. полномочиями. Валютный контроль – это комплекс мероприятий, которые проводит государство в целях контроля соблюдения действующего законодательства при осуществлении операций с ин. валютой. Из данной статьи вы сможете подробно узнать об агентах и органах валютного контроля.

Органы и агенты валютного контроля

Валютный контроль осуществляется спец. органами. Органами валютного контроля в РФ являются:

• Центробанк. Он должен контролировать операции, осуществляемые в ин. валюте, которые выполняются основными участниками финансового рынка (кредитными организациями и валютными биржами). Также, ЦБ передает сведения о совершаемых операциях от уполномоченных банков органам таможни.
• Федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен Правительством России. Он осуществляет контроль за выполнением операций в валюте между членами рынка, являющихся резидентами и нерезидентами России, являясь при этом банками или биржами.

Существуют не только органы, но и агенты валютного контроля.

Агентами валютного контроля являются:

• Уполномоченные банки, находящиеся в подотчете ЦБ;
• Неуполномоченные кредитные организации;
• Внешэкономбанк;
• Налоговая служба;
• Служба таможни;
• Члены рынка ценных бумаг.

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля

Органы и агенты валютного контроля обладают следующими правами:

1. Осуществлять проверки на предмет соблюдения резидентами и нерезидентами положений действующего валютного законодательства;
2. Осуществлять проверки на предмет полноты и достоверности ведения учета по операциям в ин. валюте резидентами и нерезидентами;
3. Запрашивать и получать сведения и документацию, связанную с проведением операций в ин. валюте, открытием и закрытием банковских счетов.

В обязательства органов валютного контроля входит рассмотрение заявлений резидентов о предварительной регистрации, а также принятие решений о регистрации или об отказе от нее.

В обязательства агентов валютного контроля входит предоставление контролирующим органам сведений об операциях в ин. валюте, которые осуществляются с их участием, в порядке, установленном действующим законодательством.